Señale la frase incorrecta respecto de los documentos fehacientes de identificación formal, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:
- A.Para las personas físicas de nacionalidad española, el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte Español
- B.Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero y el Pasaporte
- C.En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento; carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen
- D.El documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en EspañaRespuesta correcta
Explicación
La respuesta correcta es D. Según el Real Decreto 304/2014, el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para personal diplomático NO figura en la lista de documentos fehacientes válidos para trámites de blanqueo de capitales.