Para comprobar la identidad del cliente que desee realizar operaciones de giro nacional o internacional, se considerará documento fehaciente para la identificación de personas físicas españolas:
- A.El permiso de conducir español
- B.El pasaporte español
- C.El documento nacional de identidad españolRespuesta correcta
- D.Todas las respuestas anteriores son correctas
Explicación
La respuesta correcta es C. Para identificación de personas físicas españolas en operaciones de giro, el documento fehaciente es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Aunque el pasaporte es válido para extranjeros y el permiso de conducir no se considera documento de identidad oficial, el DNI es el documento específicamente reconocido por la normativa de prevención del blanqueo de capitales.