En materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, señale, de las siguientes opciones, cuál corresponde a una función de los empleados de una oficina o una unidad de distribución:
- A.Presentarse al representante de la Comisión un borrador para la declaración mensual de operaciones (DMO)
- B.Controlar de cerca de las demás operaciones relativas a clientes y elaborar una memoria anual de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- C.Recabar y elaborar las informaciones requeridas por el SEPBLAC y otras autoridades en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- D.Realizar la identificación y verificación de los clientes, así como la correcta introducción de sus datos y el escaneado de la documentación aportada en los sistemas informáticos.Respuesta correcta
Explicación
La respuesta correcta es D. En prevención de blanqueo de capitales, la función del empleado de oficina es identificar y verificar clientes: comprobar identidad, introducir datos correctamente y escanear documentación aportada.