En relación con la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, ¿se deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida a las operaciones realizadas por los menores de edad?
- A.No, no es necesario aplicarlas en ningún caso aunque vayan acompañados de sus padres o tutores
- B.Es potestativo, depende de la finalidad de la operaciónRespuesta correcta
- C.Sí, los menores presentan un riesgo más elevado
- D.No, las medidas reforzadas solo se aplican a clientes relacionados con peticiones de juzgados o la policía
Explicación
La respuesta correcta es B. La aplicación de medidas reforzadas en operaciones de menores es potestativa; depende de la finalidad de la operación y del análisis de riesgo concreto.