Según las normas Prevención del Blanqueo de Capitales, en el momento de la entrega de un giro SEDI, debe recogerse la siguiente información del receptor del giro:
- A.Se recogerá el nombre del destinatario o receptor (persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio), tipo de documento y número de documento
- B.Se recogerá el nombre del destinatario o receptor (persona autorizada y mayor o menor de edad que se encuentre en el domicilio), tipo de documento y número de documento
- C.Se recogerá el nombre del destinatario o receptor (persona autorizada y mayor o menor de edad que se encuentre en el domicilio), tipo de documento y número de documento
- D.Se recogerá el nombre del destinatario o receptor (persona autorizada y mayor de edad que se encuentre en el domicilio), tipo de documento y número de documentoRespuesta correcta
Explicación
En la entrega de un giro SEDI, según normativa antiblanqueo, debe recogerse: nombre del receptor (persona autorizada mayor de edad), tipo de documento de identificación y número de documento.