En materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Ley 10/2010, de 28 de abril, no establece como infracción grave:
- A.El incumplimiento de obligaciones de identificación del titular real
- B.El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios
- C.El incumplimiento de la obligación de formación de empleados
- D.El incumplimiento de la obligación de grabación del interventor por medio de sistemas de videovigilanciaRespuesta correcta
Explicación
La respuesta correcta es D. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales establece como infracciones graves el incumplimiento de identificación del titular real, obtención de información sobre relaciones de negocio y formación de empleados. Sin embargo, la grabación de interventores por videovigilancia no está establecida como infracción grave en esta ley.