Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Correos adoptará medidas reforzadas de diligencia cuando:
- A.El cliente sea menor de edad
- B.El cliente se encuentre relacionado en peticiones de órganos policiales, judiciales o requerimientos del SEPBLACRespuesta correcta
- C.Cuando el cliente de giro nacional o internacional supere 3.000€, individuales o acumulados en un periodo de un trimestre natural
- D.Todas las respuestas anteriores son correctas
Explicación
La respuesta correcta es B. Correos adopta medidas reforzadas de diligencia en prevención de blanqueo de capitales cuando el cliente se encuentra relacionado en peticiones de órganos policiales, judiciales o requerimientos del SEPBLAC. Esta situación indica investigación oficial en curso, justificando mayor escrutinio. La minoría de edad y ciertos umbrales de giros no son, por sí solos, activadores de medidas reforzadas bajo esta normativa.