¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde a la normativa básica que los empleados de Correos deben conocer en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?
- A.rden ENA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención el blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realizan actividad de cambio de moneda o gestión a transferencias con el exterior.
- B.eal Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de bril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- C.ey 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- D.ey 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.Respuesta correcta
Explicación
Pregunta identifica norma que NO forma parte de normativa básica sobre prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ley 12/2003 existe pero regula BLOQUEO de financiación del terrorismo, no PREVENCIÓN (concepto jurídicamente distinto). Normativa básica correcta: Ley 10/2010 prevención blanqueo y financiación terrorismo; RD 304/2014 reglamento; Orden EHA/2619/2006 obligaciones en cambio moneda.