¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde a la normativa básica que los empleados de Correos deben conocer en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?
- A.rden ENA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención el blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realizan actividad de cambio de moneda o gestión a transferencias con el exterior.
- B.eal Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de bril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- C.ey 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- D.ey 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.Respuesta correcta
Explicación
La normativa básica que los empleados de Correos deben conocer en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo comprende: la Orden EHA/2619/2006, el Real Decreto 304/2014 (Reglamento de la Ley 10/2010), y la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley 12/2003, de bloqueo de financiación del terrorismo, no es parte del catálogo básico operativo. La Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo se centra en las obligaciones diarias de los sujetos obligados a PBC/FT.