De conformidad al apartado 5, del art. 31 bis, del Código Penal (responsabilidad penal de las personas jurídicas), los modelos de organización y gestión, para que resulten exentos de responsabilidad penal, indicar la respuesta más correcta:
- A.Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.Respuesta correcta
- B.Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
- C.Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
- D.Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
Explicación
La respuesta correcta es A. El artículo 31 bis.5 CP establece que los modelos de compliance deben identificar las actividades donde pueden cometerse delitos que deben ser prevenidos.